Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Pelo documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Por convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As ordens de prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.
ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder por alguns membros da organização criminosa’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. here O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.